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京投银泰股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600683 证券简称:京投银泰 编号:临2015-043


京投银泰股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告



  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



  公司第九届董事会第二次会议于2015年7月8日以邮件、传真形式发出通知,同年7月14日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议:


  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》,同意聘任高一轩先生为公司总裁。任期自本议案审议通过之日起至2018年5月7日止。


  高一轩(曾用名“高轩”),男,1981年出生,硕士研究生学历。2006年6月至12月,任美国规划协会项目官员;2007年1月至10月,任美国规划协会驻华副总代表;2007年11月至2008年5月,任中国银泰投资有限公司前期部项目经理;2008年5月至2009年9月,任本公司投资部高级经理、总经理;2009年9月至2014年8月,任本公司副总裁;2014年8月至今,任本公司执行总裁。


  二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举高一轩先生为公司第九届董事会副董事长。


特此公告。

京投银泰股份有限公司董事会

2015年7月14日


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