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(临2016-016)京投银泰股份有限公司 第九届监事会第五次(年度)会议决议公告

证券代码:600683          证券简称:京投银泰        编号:临2016-016


京投银泰股份有限公司

第九届监事会第五次(年度)会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


公司第九届监事会第五次(年度)会议于2016年4月15日以邮件、传真形式发出通知,同年4月26日以现场方式召开。会议应出席监事3名,亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持,审议并通过下列决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》(临2016-017)。

监事会针对此议案出具审核意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提存货跌价准备的公告》(临2016-018)。

监事会针对此议案出具审核意见如下:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提存货跌价准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况,董事会就本事项的审议程序合法,同意本次计提存货跌价准备。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润115,387,113.86元,母公司净利润为25,378,357.88元,减提取法定盈余公积金2,537,835.79元,加上年初未分配利润余额540,871,963.50元,年末母公司合计可供股东分配的利润563,712,485.59元。公司拟以2015年12月31日公司总股本740,777,597股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),分配金额为96,301,087.61元,结余467,411,397.98元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2015年度报告全文及摘要》,并出具审核意见如下:年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定,所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2016年第一季度报告》, 并出具审核意见如下:季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定;季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于北京市基础设施投资有限公司明确避免同业竞争承诺部分条款的议案》,详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于北京市基础设施投资有限公司明确避免同业竞争承诺部分条款的公告》(临2016-025)

   监事会针对此议案出具审核意见如下:本次公司大股东北京市基础设施投资有限公司明确避免同业竞争承诺部分条款,符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定,公司董事会在审议该议案时关联董事已回避表决,审议程序符合相关法律法规的规定,表决程序合法有效。不存在损害公司利益和其他股东、尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。


特此公告。





京投银泰股份有限公司监事会

                                              2016年4月26日




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